Бизнес Журнал:

Центробанк проверяет аудитора лишенного лицензии Киви-банка - компанию Kept

ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви-банка - компанию Kept
icon
10:19; 15 апреля 2024 года

Автор: freepik

freepik

Центробанк назначил проверку компании, выступавшей аудитором Киви-банка перед отзывом лицензии. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Регулятор запросил информацию у аудитора о его осведомленности и последующей реакции на выявление у Киви-банка рисковых операций.

Компания Kept контролировала деятельность финансовой организации с 2022 года, заняв место покинувшей РФ международной сети KMPG. С того момента Kept стала ее правопреемником. По данным источника, сегодняшняя проверка - первый подобный случай, когда оценивается работа аудитора по соблюдению банками "антиотмывочного" закона.

  • У Киви-банка отозвали лицензию в феврале 2024 года. Регулятор заявил, что организация не приняла мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на выданные предписания. Банк систематически нарушал требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Хуснуллин заявил о поиске Россией альтернативы Суэцкому каналу

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Россия ведет большую работу над развитием международных транспортных коридоров как по направлению Север-Юг, так и Юг-Север. В Казани в эти дни проходит экономический форум с обширной деловой и культурной программами. «Бизнес-журнал» выступил информационным партнером площадки.

17 мая 20:01

Китай и Россия сделали совместное заявление по конфискации активов

Китай и России по итогам двухсторонних переговоров между президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином сделали совместное заявление. Одна его часть посвящена западным инициативам по конфискации активов РФ за рубежом.

16 мая 16:31

Самая уязвимая: куда промышленность завело правило «работает — не трогай»

IT и промышленные системы издавна развивались достаточно изолированно. Никому не нужны были системы управления, связанные с интернетом. Более того, в промавтоматике присутствует «золотое правило» —работает — не трогай.

16 мая 13:54