© piqsels
Об отзыве лицензии у КИВИ Банка сообщает ЦБ.
«Банк России приказом от 21.02.2024 ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации1», - говорится в сообщении регулятора.
ЦБ поясняет, что финансовая организация нарушала законодательство, в связи с чем пять раз попадала в зону внимания Центробанка. Кроме того, банк «систематически» нарушал законодательство в сфере «отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Регулятор также указывает на проведение высокорисковых операций КИВИ Банком, поиск им новых способов обхода вводимых ЦБ ограничений.
В 2021 году Игорь Васильев задекларировал доход в 3,3 млн рублей, в то время как сейчас ему вменяют получение взяток на десятки миллионов рублей.
UniCredit S.p.A. ранее пыталась продать российский бизнес, включая план по выделению части активов в отдельное юрлицо для международных платежей.
Одновременно президент подписал документ о создании АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Организация, учреждаемая Управлением делами президента, будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена.
