В ЦБ появится служба финансового мониторинга и валютного контроля

У ЦБ появится служба финансового мониторинга и валютного контроля

16:00; 29 мая 2024 года

Банк России создаст службу финмониторинга и валютного контроля (служба ФМиВК). Она появится с 1 июня 2024 года в структуре регулятора, сообщает ЦБ.

Новая служба будет состоять из семи центров финансового мониторинга и валютного контроля. Задачами службы станут контроль и надзор за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе. Надзор за соблюдением кредитными организациями этих требования закрепят за центральным аппаратом новой службы.

Руководителем станет Богдан Шабля, который сейчас возглавляет департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

Новости

Регулирование

Премия "Тульский Бизнес"

История тульского предпринимательства

Инфраструктура развития

Новости

«Паучья сеть», дробовик и ИИ – обзор сверхсовременных дронов-перехватчиков для ВС РФ

Специальная военная операция, которую ВС РФ ведут с Украиной, изменила многие привычные представления о методах ведения боевых действий. Одной из новелл текущей военной кампании стало широкое применение беспилотных летательных аппаратов. Изначально разработчики фокусировались исключительно на проектировании ударных коптеров «свободного» сброса. Затем их дополнили тактически более гибкие FPV-дроны.

11 июля 10:41

ГП выявила хищение 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной

При строительстве фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной из федерального бюджета было похищено около 1 млрд рублей. Так считает Генпрокуратура.

11 июля 10:40

Навязанная стратегия: следуя за регулятором, действуй

У российских финансовых организаций нет иного выбора, как научиться лавировать между ограничениями, существующими в правовом поле, и желанием развивать рынок цифровых валют. Почувствовав смену вектора геополитики, профессиональные площадки взяли инициативу в свои руки. Стоило Банку РФ сказать «а», как основные торговые площадки подхватили позитивный для них тренд, а одна из них уже запустила сразу несколько продуктов, привязанных к криптовалютам.

09 июля 12:18