Бизнес Журнал:

ГД рассмотрит законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

ГД рассмотрит законопроект о противодействии отмыванию преступных доходов
icon
13:00; 15 июля 2024 года
freepik

© freepik

Кабмин представил на рассмотрение Госдумы законопроект о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической и экстремистской деятельности. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.

Законопроект предполагает, что по запросу Росфинмониторинга финорганизации будут предоставлять всю информацию, касающуюся финансовых операций проверяемых лиц.

Законопроект разработан в рамках исполнения поручения президента РФ и в рамках реализации концепции развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.