Дело об афере с получением «Тропиком» кредита от «Сбербанка» в 730 млн рублей передано в суд

© пресс-служба Правительства Тульской области

Уголовное дело, расследовавшееся по факту мошенничества с кредитом «Сбербанка» в 730 млн рублей, который выдавался ООО «Компания Тропик», расследовано и передано в суд. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры Тульской области. Обвиняемыми по делу проходят руководители компании, – Александр Гуляев и Ирина Игнатьева.

Дело передано в суд

Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры Тульской области, в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей ООО «Компания Тропик», обвиняемых в мошенничестве с использованием кредита на сумму 730 млн рублей. В их числе – бывший финансовый директор Группы компания «Тропик» Ирина Игнатьева, и директор ООО «Компания Тропик» Александр Гуляев, сын тульского бизнесмена Владимира Гуляева, бывшего совладельца фирмы.

В зависимости от роли и степени участия Александр Гуляев и Ирина Игнатьева обвиняются по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (пособничество в мошенничестве в сфере кредитования).

По версии следствия, с января по август 2021 года директор фирмы ООО «Компания Тропик» Александр Гуляев, предоставил представителям «Сбербанка» заведомо подложные сведения о благополучном финансовом состоянии своей фирмы, которые подготовила финансовый директор Ирина Игнатьева. На основании представленных документов банк одобрил кредит.
В результате на счета фирмы поступило свыше 730 млн рублей, которые Александр Гуляев, заранее не намереваясь возвращать, израсходовал по своему усмотрению.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу. Об этой скандальной истории мы уже не раз писали, однако полной ясности нет до сих пор, так как стороны дела излагают версии случившегося, диаметрально противоположные друг другу.

Темное дело

Напомним, еще в прошлом году в редакцию «ТН» обратилась тулячка Татьяна Игнатьева, которая попросила разобраться с историей, связанной с ее сестрой Ириной Игнатьевой, бывшим финансовым директором Группы компаний «Тропик». Сейчас Ирина Игнатьева находится под домашним арестом по обвинению в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц. По предварительным данным следствия, Ирина Игнатьева и еще ряд лиц, в числе которых был сын Владимира Гуляева, Александр Гуляев, подделали подписи в решениях собственников о получении кредита у банка в размере более 730 миллионов рублей под залог имущества компании и поручительства по нему. На этом, в частности, настаивает экс-владелец ООО «Компания Тропик», Владимир Гуляев, который в начале 2023 года подал заявление в СУ СК РФ по Тульской области против собственного сына и финансового директора Ирины Игнатьевой.

В этой истории много странного и подозрительного, все знают, что Владимир и Александр Гуляевы владели многими компаниями «Тропика» совместно и вряд ли могли «ничего совсем не знать» о делах друг друга. Настораживает и тот факт, что заявление о своем банкротстве Александр Гуляев подал в сентябре 2022 года, когда никаких претензий ни у кого ни к кому и не было, и буквально уже через несколько месяцев его отец, Владимир Гуляев вдруг подал в СК РФ заявление против собственного сына по подозрению его в мошенничестве. В настоящее время Александр Гуляев находится под стражей в одном из СИЗО Москвы, так как уголовное дело передали из тульского СК, в центральный аппарат СК РФ.

Не будет лишним отметить и то, что в Арбитражном суде Тульской области вот уже больше года продолжается процесс банкротства самого Александра Гуляева. Общая сумма долгов у Александра Гуляева составляет более 727 миллионов рублей. Плюс, в Арбитражном суде Тульской области идут уже десятки судебных процессов, в той или иной степени связанных с кредитной линией, открытой для «Тропика» со стороны «Сбербанка» и пока им конца-края не видно. Среди них главный – иск со стороны «Сбербанка» к ООО «Компания Тропик», банк потребовал признать фирму банкротом из-за кредита, который так и не погасили. Сумма исковых претензий составила более 722 миллионов рублей. 

Проигранные тяжбы

Писали мы и о других судах, так или иначе связанных с этим делом, которые еще сильнее запутывают общую картину. Еще в январе 2023 года Владимир Гуляев обратился в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к ООО «Компания Тропик» и ПАО «Сбербанк России». В нем коммерсант потребовал признать недействительными решения внеочередного общего собрания участников ООО «Компания Тропик», оформленных двумя протоколами, от января и апреля 2021 года, а также потребовал признать недействительным договор об открытии возобновляемой кредитной линии в 710 млн рублей, заключенный в декабре 2020 года между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Компания Тропик». Решением Арбитражного суда Тульской области от 26 марта Гуляеву в удовлетворении требований отказали в полном объеме. Позже он проиграл и апелляцию по этому делу в июле текущего года.

Кроме того Владимир  Гуляев и два его компаньона, Рудольф Осипов и Владимир Лебедев  проиграли свои аналогичные суды к «Сбербанку». В своих исках к банку бизнесмены требовали признать недействительными договоры ипотеки, поручительства и протоколы внеочередных собраний владельцев компаний ООО «Тульский торговый терминал» и ООО «СЛЭП ШОТ». Документы касались все той же кредитной линии, открытой «Сбербанком» на 710 миллионов рублей для ООО «Компания Тропик». Проигранный суд привел к возобновлению судебной тяжбы о банкротстве самого «Тропика». Теперь банк в процессе банкротства «Тропика» может истребовать по залогу ледовую арену и все оборудование к ней. Впоследствии долг переуступили компании ООО «СБК Актив».

В настоящее время Владимир Гуляев, Рудольф Осипов, Владимир Лебедев подали новые иски в Арбитражный суд к Александру Гуляеву, в которых они требуют лишить своего компаньона 5,33% доли в фирме ООО «СЛЭП ШОТ». Этот процесс все еще идет в суде.

Согласно информации из открытых источников, ГК «Тропик» владеет огромным имущественным комплексом в виде одноименной ледовой арены в Туле и прочим недвижимым имуществом.