Уголовное дело в отношении бывших сотрудниц «Тульской фармацевтической фабрики» передано в суд

© Правительство Тульской области

Уголовное дело в отношении бывших сотрудниц «Тульской фармацевтической фабрики» (ТФФ), которых обвиняют в хищении 500 млн рублей, расследовано и передано в Советский районный суд Тулы. Несмотря на то, что уголовное дело начиналось громко — о задержании подозреваемых сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, на суд попали единичные СМИ. Вероятно потому, что процесс публично не анонсировали.

Расследование уголовного дела было завершено еще летом, в сентябре материалы поступили в суд. Обвиняемыми по делу проходят Лидия Бадьина и Виктория Елисеева, которые несколько лет назад работали на фабрике на должности финансового директора и заместителя главного бухгалтера, их обвиняют в крупном мошенничестве. Потерпевшим по делу выступает директор фармацевтической фабрики Леонид Рабинович, именно он и написал заявление в полицию.  

Хищения на 500 млн  

В марте прошлого года портал «Тульские новости» писал, что Лидию Бадьину и Викторию Елисееву обвиняют в том, что они занимались заполнением денежных чеков на получение наличных средств, необходимых для выплаты заработной платы и возврата имеющихся у предприятия займов. При этом в документах предприятия указывались суммы, значительно превышающие необходимый для этих целей объем средств. Используя данные чеки, злоумышленницы получали с расчетных счетов «Тульской фармацевтической фабрики» деньги, из которой часть, согласно бухгалтерским документам, они вносили в кассу, а остальное присваивали, обналичивая.  

Получив таким образом серьезный источник дохода, сотрудницы фабрики и их родственники стали систематически приобретать дорогостоящие объекты недвижимости, в том числе за пределами России, а также автомобили премиум-класса, одежду известных брендов, бытовую технику, активно ездили на дорогие курорты в Европу.

Как такое «просмотрели» руководители фабрики – вопрос: учитывая масштаб хищений, обогащение за счет фабрики продолжалось не один год. Еще в 2022 году в ходе проверки бухгалтерского учета выяснилось, что за период с мая 2017 по апрель 2022 года образовалась разница между снятием денежных средств с расчетного счета фармакологического предприятия и их внесением в кассу. Сумма недостачи превысила 500 миллионов рублей. Материалы проверки передали в УМВД Тульской области для исследования. В отношении двух фигуранток полиция позже возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, женщин задержали и направили по решению суда под домашний арест, впоследствии мера пресечения уже не раз продлялась.  

В ходе обысков в квартирах и домах обвиняемых и их родных сотрудники полиции изъяли более 15 миллионов рублей, 18,5 тысячи долларов США, 5,5 тысячи евро, ювелирные изделия и документы. По ходатайству следователя судом на имущество тулячек наложили арест на сумму более 35 миллионов рублей. После этого громкого пресс-релиза наступила тишина, длившаяся почти полтора года.

Позиция обвиняемых  

На суде  Лидия Бадьина и Виктория Елисеева свою вину не признали, передает ТСН-24. Кроме того, женщины пытались оспорить ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество, которое принадлежит им самим и их близким родственникам. В этом длинном перечне указывалась квартира сына Елисеевой в Москве, сам он в настоящее время учится и работает в ОАЭ.

Как заявила Виктория Елисеева на суде, квартира в Москве является его единственным жильем и потому на нее не должен налагаться арест. Все имеющееся имущество как пояснила женщина, приобреталось им задолго до событий на фармацевтической фабрике. Сын Елисеевой работал программистом в одной из иностранных компаний в течение трех лет, получая 50 тысяч долларов в месяц, заработав около 2 млн долларов, что достаточно для покупки жилья. Еще один родственник обвиняемой  являлся совладельцем двух фирм в Болгарии. С 2015 по 2023 год его доход составил более 7 млн лев, или 367 млн рублей.  

Сын Лилии Бадьиной, если верить ее словам, тоже является предпринимателем, и его доходы позволяли ему приобрести пять автомобилей и квартиру на свои средства. На основании этой информации ходатайство прокуратуры суд удовлетворил лишь частично, арест был наложен лишь на часть имущества обвиняемых.  

Что сказал Рабинович?  

Слова главного потерпевшего, Леонида Рабиновича, на суде защита обвиняемых посчитала неубедительными. Диалог приводит агентство ТСН-24: на вопрос адвокатов, кто имел доступ к программе 1С, правда ли то, что к ней имели доступ от 4 до 5 человек, Рабинович сообщил, что «не знает, кто вносил в программу приход и расход», однако подчеркнув, что финансами занимались два человека – Бадьина и Елисеева.

По всем вопросам относительно бухгалтерии директор консультировался с Бадьиной. При этом Леонид Рабинович не смог однозначно пояснить, имелась ли у бухгалтеров его электронная подпись. СМС-сообщений о снятии крупных сумм ему на телефон приходило много, просмотреть их, по его словам, часто было физически невозможно. При этом Леонид Рабинович заявил о том, что на счет фабрики часто вносились заемные средства. Это были беспроцетные кредиты, которые Леонид Рабинович совместно со своим с братом Михаилом предоставляли предприятию «из личных средств». Братья таким образом внесли на счета «ТФФ» 498 млн рублей, но обратно вернулось только 28 млн рублей.

На вопрос со стороны адвокатов обвиняемых, почему руководитель фабрики не предпринял никаких мер, хотя существовал огромный кассовый разрыв, Леонид Рабинович не сказал ничего внятного, кроме фразы, что он «наверное, плохой директор». При этом он, по его собственным словам, не мог адекватно оценить величину кассового разрыва, не хватало «квалификации».

Пропажа более 500 миллионов рублей вскрылась уже после увольнения Валерии Елисеевой. Для проведения полноценного анализа работы бухгалтерии, который инициировал Леонид Рабинович, привлекли стороннюю организацию, сотрудница которой и выявила кассовый разрыв между снятыми наличными денежными средствами в банке и внесенными в кассу по одному году, затем пошла по предыдущим. Тогда Леонид Рабинович и написал заявление в полицию. При этом за финансовые потоки на «ТФФ» отвечал его брат, Михаил. Его должны допросить на следующем заседании, как и женщину-аудитора, которая вскрыла хищения.  

Согласно справочным данным, ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» создали более 20 лет назад. Основной вид деятельности - производство лекарственных препаратов для медицинского применения. Директором предприятия до самого недавнего времени являлся Леонид Рабинович, сейчас – Роман Серий. Собственниками компании выступают двое братьев – Леонид и Михаил Рабиновичи. Последняя финансовая отчетность доступна за 2021 год. Выручка составляла более 2,6 млрд рублей, чистая прибыль – 176 млн рублей. Как обстояли дела в 2022-2023 г. - неизвестно. Ранее 76% уставных долей принадлежало компании ООО «Р-Инвест», также принадлежащей братьям Рабиновичам. У этой фирмы, чья основная деятельность - предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение, все обстоит неплохо, выручка за 2023 год составила более 54 млн рублей. На Михаиле и Леониде Рабиновиче ранее числились следующие фирмы ООО «РМЛ-Инвест», ООО «Фарм Косметик», ООО «Телера-Фарма», ООО «Галено-Фарм». На площадях ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» осуществляется производство более 237 наименований лекарственных препаратов, из них более 20, относящихся к списку ЖНВЛС. Согласно данным ЕГРЮЛ, «Тульская фармацевтическая фабрика» является учредителем двух компаний – ООО «Циндол+», ООО «Экофарм», и входит в «Ассоциацию производителей бефунгина».