Руководитель «Тропика» Александр Гуляев не признает вины в хищении банковского кредита на 731 млн рублей

© LinkedIn

В нескончаемых судебных разбирательствах по делу известной тульской компании «Тропик», которая взяла у «Сбербанка» кредит в 731 млн рублей и не вернула, наступил просвет. Уголовное дело о мошенничестве, которое почти полтора года расследовалось в отношении руководителя и собственника компании Александра Гуляева (сын бизнесмена Владимира Гуляева - прим.ред.) и бывшего финансового директора Ирины Игнатьевой расследовано и передано в суд. На текущей неделе прошло первое судебное заседание.

Версия обвинения

Первое судебное заседание прошло в Центральном районном суде Тулы 2 октября. Главный потерпевший, известный тульский бизнесмен и бывший совладелец «Тропика» Владимир Гуляев, который и написал в СК заявление на своего сына Александра Гуляева, по какой-то причине не явился в суд. На процессе прокурор зачитал фабулу обвинения. Обвиняемыми по делу проходит нынешний руководитель и единственный собственник ООО «Компания «Тропик» Александр Гуляев и бывший финансовый директор фирмы Ирина Игнатьева, им обоим вменяют мошенничество на сумму в 731 млн рублей.

По версии прокурора, руководитель ООО «Компания Тропик» Александр Гуляев предложил финансовому директору компании Ирины Игнатьевой, которую он ранее трудоустроил в фирме, оказать ему содействие в хищении кредита. Для осуществления этой цели Гуляев потребовал изготовить заведомо ложные документы с завышенными показателями, указывающими на устойчивое финансовое положение компании, и предоставить их в «Сбербанк». Ирина Игнатьева согласилась и дала распоряжение главному бухгалтеру подготовить недостоверный финансовый отчет и другие документы. Оформленные бумаги женщина отвезла в банк, в декабре 2020 года заключили договор на открытие кредитной линии, и в январе на счет компании поступило 731,3 млн рублей. Эти средства «Сбербанк» выделил под залог имущества «Тропика», в число которого входит одноименный Ледовый дворец, склады и другое движимое и недвижимое имущество. Вернуть их вместе с процентами требовалось до 16 июня 2022 года. Поначалу кредит юрлицом исправно погашался, но 28 марта 2022 года исполнение обязательств прекратилось, что вызвало подозрения у представителей «Сбербанка». Полученные средства Александр Гуляев потратил на личные цели и решение проблем компании.

Через несколько месяцев после прекращения выплат банку Александр Гуляев подал в Арбитражный суд Тульской области заявление о своем банкротстве, а все свое имущество перед этим он предусмотрительно распродал, также развелся со своей  супругой. В декабре 2022 года Арбитражный суд признал Александра Гуляева банкротом. И только после этого заявление в СК на собственного сына о совершении мошенничества написал Владимир Гуляев. Бизнесмен являлся совладельцем компании с 20 июня 2019 по 25 мая 2021 года, имея долю в размере 84%, позже он вышел из состава учредителей, полностью представив компанию в управление сыну. Владимир Гуляев в своем заявлении указал на то, что подозревает сына в крупном мошенничестве. Из его слов следовало, что оформление кредита совет директоров не одобрял, а подписи учредителей в протоколе одобрения сделки подделали. Именно на основании заявления со стороны Владимира Гуляева и было возбуждено дело о мошенничестве сотрудниками тульского СК, позже материалы переслали в центральный аппарат СК. Только в сентябре текущего года следствие по делу завершилось и материалы передали в суд.

Если Ирина Игнатьева свою вину в инкриминируемых ей деяниях полностью признала, то Александр Гуляев не признал вины ни в чем, заявив о том, что у него не было планов не возвращать кредит банку.

В этой громкой истории много «белых пятен». Владимир и Александр Гуляевы ранее владели многими компаниями «Тропика» совместно. На Александре Гуляеве зарегистрировано 100% уставных долей в фирмах ООО «Компания Тропик», ООО «Группа Тропик», ООО «Фирма Тропик», ООО «Тропик Интернешнл», ООО «Агро Ритейл», ООО «Агро Ритейл МСК» и 16% долей в фирме ООО «СЛЭП ШОТ». Во многих этих компаниях ранее учредителем был и его отец, Владимир Гуляев, он же выступает собственником долей в фирме ООО «СЛЭП ШОТ». Обращает на себя внимание, что судебные процессы в арбитраже ставят под сомнения слова Гуляева-старшего о подделке протоколов собраний кредиторов, договоров на открытие кредитной линии и поручительств по кредитам.

Александр Гуляев, фото с личной страницы в VK

Проигранные суды

В марте текущего года Владимир Гуляев проиграл свою тяжбу со «Сбербанком» и «Компанией Тропик». Коммерсант требовал признать недействительными решения внеочередного общего собрания участников ООО «Компания Тропик», оформленных протоколом от 21 января 2021 г. Кроме того, он требовал признать недействительными решения внеочередного общего собрания участников ООО «Компания Тропик», оформленных протоколом от 29 апреля 2021 года. Плюс к этому бизнесмен настаивал на признании недействительным договора об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 декабря 2020, заключенного между «Сбербанком» в лице тульского отделения и ООО «Компания Тропик».

Мало того, Владимир Гуляев и его два компаньона по фирмам ООО «Тульский торговый терминал» и ООО «СЛЭП ШОТ» Рудольф Осипов и Владимир Лебедев в своих исках к тульскому отделению «Сбербанка» требовали признать недействительным договоры поручительства, заключенные между двумя компаниями и ПАО «Сбербанк России» в 2021 году. Недействительными коммерсанты требовали признать и ипотеки, заключенные между двумя компаниями и ПАО «Сбербанк России», а также просили применить последствия недействительности сделок. Также Гуляев, Осипов и Лебедев требовали признать недействительными протоколы внеочередных общих собраний участников об одобрении договоров поручительства и дополнительных соглашений к договорам поручительства, договоры ипотеки, заключенные между ООО «Тульский торговый терминал», ООО «СЛЭП ШОТ» и ПАО «Сбербанк России», оформленные протоколами в течение 2021 года. Все эти договора касались обеспечения банковского кредита «Сбербанка» в размере 731 миллиона рублей.

Свой главный иск к «Сбербанку» и «Тропику» Владимир Гуляев в итоге проиграл. Суд в своем решении указал на то, что в момент совершения сделок он являлся совладельцем ООО «Компания Тропик», знал о том, что происходило в компании и подпись под решениями собственников выполнена лично им. Более того, другие крупные кредиты у коммерческих банков для погашения ранее взяты брались неоднократно, средняя кредиторская задолженность «Тропика» превышала 838 миллиона рублей на протяжении последних пяти лет. Так что в новом кредите ничего странного не было, такие компания оформляла постоянно.

Проиграли Гуляев, Лебедев и Осипов и суды по договорам поручительства и ипотеки. По мнению судей, об оспариваемых договорах поручительства и ипотеки Владимир Гуляев и его компаньоны прекрасно знали, так как он являлся владельцем ООО «Компания Тропик», более того, фирмы ООО «Тульский торговый терминал» и ООО «СЛЭП ШОТ» не раз выступали поручителями по банковским кредитам для другой компании, которой владел Владимир Гуляев и его сын Александр Гуляев – ООО «Тропик Интернешнл». Плюс, почерковедческие экспертизы показали, что документы подписывал именно Владимир Гуляев, а не кто-то другой. Деньги, полученные ООО «Компания Тропик» в рамках кредитной линии с лимитом в размере 731 миллион рублей потратили, в том числе на гашение части кредитной линии на сумму 650 миллионов рублей, открытой в ПАО «Банк Открытие». Одним из поручителей по нему выступала компания ООО «Наша марка», которой владеет Владимир Лебедев.

Владимир Гуляев настаивает на том, что его обманул собственный сын

Как взять огромный кредит у банка и не возвращать его

Позиция Владимира Гуляева в контексте проигранных судов смотрится предельно странно, в своем заявлении, которое он подал на сына, бизнесмен настаивал на поддельности подписей под договорами, что совет кредиторов не одобрил сделок, а судебные процессы показали как раз прямо противоположное. Согласно документам суда, в выделении нового кредита на 731 млн рублей нет ничего нового. Такие способы «перекредитования» в «Тропике», когда один банковский кредит погашался из другого, уже не раз успешно применялись, а о финансовом состоянии компании все прекрасно знали. Поэтому нет ничего удивительного в том, что открытие новой кредитной линии собственники «Тропика» одобрили, а все договоры поручительства и залога быстро подписали. Возможно, ситуацию в какой-то степени прояснят реплики Гулява-старшего и Гуляева-младшего в суде.

Напомним, в Арбитражном суде Тульской области второй год продолжается процесс банкротства Александра Гуляева. Общая сумма долгов у коммерсанта составляет более 727 миллионов рублей. Плюс, в Арбитражном суде Тульской области идет в общей сложности 16 судебных процессов, в той или иной степени связанных с кредитной линией, открытой для «Тропика» со стороны «Сбербанка». Среди них – иск со стороны «Сбербанка» к ООО «Компания Тропик», банк потребовал признать фирму банкротом из-за кредита, который так и не погасили. В настоящее время процессы все еще идут и конца-края им пока не видно...