© Изображение сгенерировал ИИ
Предложение ограничить внесение физлицами средств через банкоматы суммой 1 млн рублей в месяц в Росфинмониторинге объяснили борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Так прокомментировала пресс-служба ведомства вопрос РБК.
Отмечено, что внесение крупных сумм через банкоматы часто используется злоумышленниками в схемах по легализации доходов, полученных от скрытой преступной деятельности. Нередки случаи использования подставных лиц (дропов) для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников.
С принятием соответствующего закона сотрудники кредитных организаций при подозрении на противоправные действия должны будут потребовать документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, вносимых на счет.
В Ульяновской области семь вагонов поезда Челябинск-Москва сошли с рельсов. Пострадавших нет, движение остановлено. Подробности и оперативные действия властей — в материале.
В России до конца июля запретили экспорт бензина, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Подробности — в материале.
С 2027 года налоговая будет проверять безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год. Регулярные крупные поступления и переводы от незнакомцев вызовут вопросы. Подробности в материале.
