© Изображение сгенерировал ИИ
Предложение ограничить внесение физлицами средств через банкоматы суммой 1 млн рублей в месяц в Росфинмониторинге объяснили борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Так прокомментировала пресс-служба ведомства вопрос РБК.
Отмечено, что внесение крупных сумм через банкоматы часто используется злоумышленниками в схемах по легализации доходов, полученных от скрытой преступной деятельности. Нередки случаи использования подставных лиц (дропов) для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников.
С принятием соответствующего закона сотрудники кредитных организаций при подозрении на противоправные действия должны будут потребовать документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, вносимых на счет.
Премьер-министр России впервые за 13 лет посетил Бразилию, где обсудил с вице-президентом развитие высокотехнологичного сотрудничества, торговли и транспорта. Подробности в материале.
Из-за роста комиссии с 15% до 17% крупнейшие гостиничные сети России покинули сервис «Яндекс Путешествия». Подробности и позиции сторон — в материале.
В условиях быстро меняющихся экономических реалий каждый собственник и топ-менеджер ищет рецепт устойчивости и роста. На что делать ставку: на помощь государства или на собственные силы по управлению рисками? Ответ на этот ключевой вопрос будут искать участники экспертного круглого стола, который пройдет в Туле 6 февраля 2026 года.
