© ООО «Региональные новости»
Федеральная служба безопасности России сообщила о пресечении деятельности группы лиц, подозреваемых в организации масштабной схемы мошенничества с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. По предварительной оценке следствия, причиненный ущерб превысил 7 млрд рублей.
По данным ФСБ, в центре расследования оказались руководители зарегистрированной на Кипре брокерской компании Mind Money Limited, ранее работавшей под названием Zerich Securities Ltd., а также их предполагаемые сообщники.
Следствие считает, что фигуранты использовали схему обмена иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, несмотря на действующие ограничения, введенные в рамках антисанкционного законодательства. По версии правоохранительных органов, для реализации операции использовались поддельные документы, а также содействие отдельных представителей инвестиционной инфраструктуры.
В ФСБ заявили, что подозреваемые получили контроль над акциями российских публичных компаний, которые ранее обращались на зарубежных фондовых площадках в форме депозитарных расписок. В результате совершенных операций владельцам ценных бумаг был причинен ущерб в особо крупном размере.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования проведены обыски в Москве и Санкт-Петербурге по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Правоохранители изъяли документацию, средства связи, печати российских и иностранных компаний, электронные носители информации, содержащие данные о криптовалютных активах, а также более 100 млн рублей наличными.
По решению суда трое подозреваемых заключены под стражу, еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В ФСБ подчеркнули, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются, устанавливаются все обстоятельства предполагаемой мошеннической схемы и круг причастных лиц.
В 65 регионах России нашли 801 тарифное решение с нарушениями, компании не выполняли обязательства по модернизации сетей, что ухудшало качество коммунальных услуг. Обнаружено около 4 млрд рублей необоснованных расходов, включённых в тарифы.
Схема мошенничества с акциями российских компаний, организованная брокерской компанией с Кипра, могла нанести ущерб более 7 млрд рублей. ФСБ возбудила уголовное дело, изъяла документы, средства связи, печати компаний и более 100 млн рублей наличными.
Соглашение предусматривает снятие морской блокады Ирана, прекращение военных действий и начало переговоров о ядерной программе, санкции и экономике. Подписание запланировано на 19 июня в Женеве.
