Бизнес Журнал:

Центробанк проверяет аудитора лишенного лицензии Киви-банка - компанию Kept

ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви-банка - компанию Kept
icon
10:19; 15 апреля 2024 года

Автор: freepik

freepik

Центробанк назначил проверку компании, выступавшей аудитором Киви-банка перед отзывом лицензии. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Регулятор запросил информацию у аудитора о его осведомленности и последующей реакции на выявление у Киви-банка рисковых операций.

Компания Kept контролировала деятельность финансовой организации с 2022 года, заняв место покинувшей РФ международной сети KMPG. С того момента Kept стала ее правопреемником. По данным источника, сегодняшняя проверка - первый подобный случай, когда оценивается работа аудитора по соблюдению банками "антиотмывочного" закона.

  • У Киви-банка отозвали лицензию в феврале 2024 года. Регулятор заявил, что организация не приняла мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на выданные предписания. Банк систематически нарушал требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Правительство продлило требование о продаже валютной выручки до конца апреля 2025 года

В правительство РФ подписали постановление, продлевающее требование об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщили в субботу в кабмине.

27 апреля 15:29

Business best: Таша Рублева — о стандартах международного делового дресс-кода

Эксперт по стилю, владелица и дизайнер Модного Дома «Rubleffka» Таша Рублева более 14 лет занимается пошивом индивидуальный костюмов для деловой элиты страны. По приглашению «Бизнес-журнала» модельер провела в Туле большой бизнес-практикум, расшифровала шкалу степени консервативности, ответила на многие вопросы, в числе которых — почему в деловом дресс-коде белые носки отправляются прямиком в мусорное ведро.

26 апреля 13:45