Бизнес Журнал:

ФСБ начала доследственную проверку Киви-банка на предмет вывода средств за границу

ФСБ назначила проверку Киви-банк на предмет вывода средств за границу
icon
15:46; 01 марта 2024 года

Автор: freepik

freepik

Федеральная служба безопасности инициировала доследственную проверку Киви-банка. Организацию подозревают в выводе за границу средств, которые были получены незаконным путем. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

По данным издания, проверку назначили еще на прошлой неделе по заявлению Центробанка. Ее проводят сотрудники управления "К" ФСБ РФ.

21 февраля ЦБ принял решение об отзыве лицензии у Киви-банка. Отмечалось, что финансовая организация систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

ЕС боится конфисковать российские активы, но США настаивают

Российские активы, замороженные Западом, вызвали раскол во взглядах Европы и США. Европейские чиновники отказываются конфисковывать российские активы, опасаясь, что это нарушит международное право, отобьет желание у инвесторов доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России.

21 апреля 10:05

Политики и бизнесмены носят это: как управлять деловой репутацией через имидж

Почему имидж — это эффективный инструмент влияния и развития? Ответы даст бизнес-советник по стилю №1 в России Таша Рублева. «Бизнес-журнал» организует бизнес-практикум, аналогов которому в Туле еще не было

19 апреля 14:21