ФСБ начала доследственную проверку Киви-банка на предмет вывода средств за границу

ФСБ назначила проверку Киви-банк на предмет вывода средств за границу

15:46; 01 марта 2024 года

Федеральная служба безопасности инициировала доследственную проверку Киви-банка. Организацию подозревают в выводе за границу средств, которые были получены незаконным путем. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

По данным издания, проверку назначили еще на прошлой неделе по заявлению Центробанка. Ее проводят сотрудники управления "К" ФСБ РФ.

21 февраля ЦБ принял решение об отзыве лицензии у Киви-банка. Отмечалось, что финансовая организация систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Новости

Регулирование

Премия "Тульский Бизнес"

История тульского предпринимательства

Инфраструктура развития

Новости

Навязанная стратегия: следуя за регулятором, действуй

У российских финансовых организаций нет иного выбора, как научиться лавировать между ограничениями, существующими в правовом поле, и желанием развивать рынок цифровых валют. Почувствовав смену вектора геополитики, профессиональные площадки взяли инициативу в свои руки. Стоило Банку РФ сказать «а», как основные торговые площадки подхватили позитивный для них тренд, а одна из них уже запустила сразу несколько продуктов, привязанных к криптовалютам.

09 июля 12:18

Минобрнауки анонсировало переход на новую систему высшего образования

В России планируется полный переход на обновленную систему высшего образования к 2027 году. Об этом сообщил заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. Согласно плану, к указанному сроку все вузы должны полностью отказаться от действующей Болонской системы образования.

09 июля 11:13

Банкротство липецкого «Эксстроймаша» отложено до 2026 года: кредиторы ждут выплат

Арбитражный суд Липецкой области принял решение продлить процедуру конкурсного производства в отношении ОАО «Эксстроймаш», липецкого застройщика, признанного банкротом. Теперь процесс банкротства затянется как минимум до 12 января 2026 года, пишут «Новости Липецка».

08 июля 15:29