Центробанк проверяет аудитора лишенного лицензии Киви-банка - компанию Kept

© freepik

Центробанк назначил проверку компании, выступавшей аудитором Киви-банка перед отзывом лицензии. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Регулятор запросил информацию у аудитора о его осведомленности и последующей реакции на выявление у Киви-банка рисковых операций.

Компания Kept контролировала деятельность финансовой организации с 2022 года, заняв место покинувшей РФ международной сети KMPG. С того момента Kept стала ее правопреемником. По данным источника, сегодняшняя проверка - первый подобный случай, когда оценивается работа аудитора по соблюдению банками "антиотмывочного" закона.

• У Киви-банка отозвали лицензию в феврале 2024 года. Регулятор заявил, что организация не приняла мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на выданные предписания. Банк систематически нарушал требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.