© изображение сгенерировано ИИ
Крупнейшие мировые финансовые институты оказались в центре расследования американских властей, связанного с возможным обходом санкционного режима против Ирана. Речь идет о банках HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon, которые передали документы в Министерство финансов США для проверки, информирует РБК.
По данным источников, расследование касается возможных схем проведения долларовых транзакций в интересах иранских структур в обход действующих ограничений. В центре внимания - операции турецкого подразделения кувейтского банка Kuwait Finance House - Kuveyt Turk. Предполагается, что банк мог использовать сеть подставных компаний и корреспондентские счета в международных банках для проведения платежей.
Среди изучаемых эпизодов - транзакция на сумму 5,7 млн долларов, предположительно связанная с National Iranian Oil Company, находящейся под санкциями США и их союзников. Также рассматриваются операции, которые могли касаться закупок оборудования двойного назначения - потенциально применимого в ракетных и ядерных программах.
Отдельное внимание уделяется деятельности строительной структуры «Хатам аль-Анбия», связанной с Корпусом стражей исламской революции. По данным расследования, для проведения расчетов могли использоваться фиктивные документы, что позволяло маскировать реальное происхождение средств.
Американские власти рассматривают дело как пример сложной многоуровневой схемы, направленной на сокрытие санкционных операций через международную финансовую инфраструктуру. Введённые против Ирана ограничения включают фактическое эмбарго на экспорт нефти, а также блокировку доступа к глобальной банковской системе.
Отметим, что JPMorgan Chase уже фигурировал в аналогичных проверках ранее: в 2024 году Минфин США изучал его возможные связи с инвестиционными структурами, которые могли быть задействованы в торговле иранской нефтью.
На этом фоне Вашингтон продолжает искать инструменты давления и переговоров с Тегераном. По данным СМИ, США обсуждали возможность частичной разморозки иранских активов в обмен на ограничение ядерной программы, однако позиции сторон по условиям сделки существенно расходятся.
Созданная 10 лет назад особая экономическая зона «Узловая» в Тульской области прошла путь от «зеленого поля» до мощного промышленного кластера. В интервью «Бизнес-журналу» Сергей Кирюхин рассказал, как изменилась философия работы с инвестором и почему инфраструктура порой важнее льгот.
За 10 лет ОЭЗ «Узловая» прошла путь от «зоны с преференциями» до немаловажного драйвера экономики России. В беседе с «Бизнес-журналом» глава Корпорации развития Сергей Кирюхин раскрыл формулу успеха и рассказал, кто такой современный инвестор и почему он выбирает Тульскую область.
В Исламабаде прошли консультации Ирана и США, стороны обменялись посланиями и проектами. Вашингтон утверждает, что Тегеран не принял условия и не готов отказаться от ядерного потенциала. Подробности и решение — в материале.
