© Freepik Company
Центральный банк России расширил список признаков мошеннических операций, при которых все банки должны немедленно прекращать любые транзакционные операции. К ним добавилось еще три критерия, при наличии которых банк должен приостановить все операции до прояснения ситуации на месте. Среди них:
а) счет, на который переводятся средства, занесен в собственную базу банка как счет, по которому проводились мошеннические операции. Эта норма будет действовать, даже если сами клиенты не сообщали об обмане, а счета злоумышленников не передавались в базу данных ЦБ;
б) информация о возбуждении уголовного дела от клиента или другого заинтересованного лица, а не только полученная при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России;
в)поступившие от сторонних организаций данные, свидетельствующие о мошеннической операции (например, информация от оператора связи о нехарактерной для клиента телефонной активности перед переводом средств или росте числа входящих сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах).
Замминистра энергетики Сергей Мочальников задержан силовиками в рамках расследования уголовного дела о махинациях в угольной отрасли.
Французская сеть гипермаркетов Auchan находится в завершающей стадии переговоров о продаже своего актива в РФ.
В ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате «аутрич» президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в мировой экономике естественным образом меняется, а задача БИРКС состоит в том, чтобы придать этим изменениям цивилизованный характер.
