© -
Банк России за первое полугодие 2024 года выявил около 3,5 тысячи компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. Об этом сообщает регулятор.
Почти 50% из выявленных схем реализовывалась компаниями с признаками финансовых пирамид, 30% - пришлось на нелегальных кредиторов, оставшиеся - на нелегальных форекс-дилеров. Доступ ограничили к 8 тысячам интернет-ресурсам, принадлежавших компаниям с признаками нелегальной деятельности, чья потенциальная аудитория превышала 23 млн человек.
Свои предложения чаще всего такие компании продвигают в социальных сетях и мессенджере Telegram. Речь идет о предложениях помощи с торговлей иностранными активами или инвестированием в зарубежные проекты.
В качестве оплаты своих услуг организаторы чаще всего просят криптовалюту. Около 60% выявленных пирамид также привлекали средства клиентов в криптовалюте. По данным регулятора, это позволяет злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшим клиентам после этого невозможно доказать обман.
В 2021 году Игорь Васильев задекларировал доход в 3,3 млн рублей, в то время как сейчас ему вменяют получение взяток на десятки миллионов рублей.
UniCredit S.p.A. ранее пыталась продать российский бизнес, включая план по выделению части активов в отдельное юрлицо для международных платежей.
Одновременно президент подписал документ о создании АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Организация, учреждаемая Управлением делами президента, будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена.
