За I квартал ЦБ выявил более 2,7 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности

© изображение сгенерировано ИИ

За январь-март 2025 года Центробанком выявлено 2 780 субъектов с признаками нелегальной деятельности. В годовом выражении прирост составил 56%. В сравнении с предыдущим кварталом количество выявленных случаев сократилось на 8,5%.

Речь идет о компаниях, проектах, индивидуальных предпринимателях и других участников. Согласно данным ЦБ, лидерами традиционно являются псевдоинвестиционные интернет-проекты, действующие как финансовые пирамиды или как нелегальные брокеры.

В общем объеме 1 638 субъектов оказались с признаками финансовых пирамид, 897 - с признаками нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг, 236 - с признаками нелегальных кредиторов.