За I квартал ЦБ выявил более 2,7 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности

В I квартале ЦБ выявил 2,7 тыс субъектов с признаками нелегальной деятельности

11:59; 06 мая 2025 года

За январь-март 2025 года Центробанком выявлено 2 780 субъектов с признаками нелегальной деятельности. В годовом выражении прирост составил 56%. В сравнении с предыдущим кварталом количество выявленных случаев сократилось на 8,5%.

Речь идет о компаниях, проектах, индивидуальных предпринимателях и других участников. Согласно данным ЦБ, лидерами традиционно являются псевдоинвестиционные интернет-проекты, действующие как финансовые пирамиды или как нелегальные брокеры.

В общем объеме 1 638 субъектов оказались с признаками финансовых пирамид, 897 - с признаками нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг, 236 - с признаками нелегальных кредиторов.

Новости

Регулирование

Премия "Тульский Бизнес"

История тульского предпринимательства

Инфраструктура развития

Новости

Шойгу возглавила Фонд развития НТЦ «Долина Менделеева», связанного с редкоземельным металлами, энергетикой и ИИ

Ксения Шойгу назначена гендиректором Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Он обеспечивает экспертное и технологическое сопровождение деятельности центра, в том числе проектов, связанных с формированием Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов.

02 февраля 22:45

Кубанское Минприроды подало иск на 34,25 млрд руб к владельцам затонувших танкеров

Министерство природных ресурсов Краснодарского края подало в арбитраж иск о возмещении экологического ущерба на сумму 34,25 млрд рублей. В такую сумму оценили последствия крушения танкеров в Керченском проливе.

02 февраля 15:06

Масштабные отключения света и воды произошли на Украине и в Молдавии

Масштабные отключения электричества в Молдавии и на Украине затронули транспорт и коммунальные службы. Причины связаны с авариями на линиях электропередачи.

31 января 13:46