© ООО "Региональные новости"
В Ивановской области полицейскими пресечена деятельность криминальной организации, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств в размере одного миллиарда рублей. Подробностями со ссылкой на представителей МВД России поделились «Ивановские новости».
Всего задержаны 15 человек - предварительно известно, что сети преступников разрослись сразу на несколько регионов России. В руководстве числились уроженцы Ивановской и Московской областей. За услуги участники группы брали комиссию, доход от которой превысил 125 миллионов рублей.
Общая сумма введенных в незаконных оборот средств превысила миллиард рублей, операции проводились в обход банковской системы.
Сообщники задействовали несколько схем с целью вывода денег за границу. В частности, они использовали подконтрольные иностранные компании, через которые средства конвертировались в криптовалюту.
В ходе операции были проведены обыски по местам проживания подозреваемых и в офисных помещениях. В результате изъяты деньги, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Операцию осуществили сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Ивановской области. Региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело, которое расследуется по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте платежных средств и организации преступного сообщества. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов.
Арбитраж отклонил претензии Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, компенсации и демонтаже Крымского моста.
В 65 регионах России нашли 801 тарифное решение с нарушениями, компании не выполняли обязательства по модернизации сетей, что ухудшало качество коммунальных услуг. Обнаружено около 4 млрд рублей необоснованных расходов, включённых в тарифы.
Схема мошенничества с акциями российских компаний, организованная брокерской компанией с Кипра, могла нанести ущерб более 7 млрд рублей. ФСБ возбудила уголовное дело, изъяла документы, средства связи, печати компаний и более 100 млн рублей наличными.
