В Брянской области прокуратура направила в суд дело 41-летнего москвича, который обвиняется в создании преступного сообщества и осуществлении банковской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Также на мужчину заведено дело по факту незаконного образования юридического лица через подставных лиц.

По версии следствия, мужчина вместе с еще 18 членами преступного сообщества через возглавляемое им юрлицо обналичивал деньги для юридических лиц и организовал их инкассирование клиентам. За каждую незаконную операцию взималась комиссия не менее 10%. Такие махинации продолжались с октября 2018 по июль 2020 года. 

По информации областной прокуратуры, всего преступное сообщество извлекло доход в размере более 400 млн рублей.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел и федеральной службы безопасности.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.

Отмечается, что в отношении остальных участников преступной группы уголовное дело находится на стадии расследования и контроле прокуратуры.