© изображение сгенерировано ИИ
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями, связанными с внесением крупных сумм наличных денежных средств. Регулятор считает, что подобные транзакции могут использоваться для легализации преступных доходов и иных незаконных целей.
Согласно рекомендациям ЦБ, банкам следует на ежедневной основе анализировать операции клиентов и уделять особое внимание признакам, которые могут свидетельствовать о сомнительном характере внесения средств. Проверки затронут как физических лиц, так и компании и индивидуальных предпринимателей.
При этом меры не предполагают тотального контроля за всеми клиентами. Дополнительное внимание не планируется применять к гражданам, по которым у банков уже есть подтвержденные сведения о финансовом положении, деловой репутации и законном происхождении денежных средств либо другого имущества.
В Центробанке подчеркнули, что предлагаемые подходы соответствуют международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Речь идет прежде всего о необходимости устанавливать источники происхождения средств в рамках процедур проверки клиентов.
В рамках визита запланировано подписание порядка 40 соглашений в различных сферах, включая промышленность, транспорт, энергетику, строительство, торговлю, образование и кинематограф.
В обмене участвовали 205 российских бойцов и такое же количество военнослужащих ВСУ.
Егор Ковальчук назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области после отставки Александра Богомаза. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
